
FinCEN busca agente contra crímenes relacionados con Bitcoin
La FinCEN abrió dos vacantes para la contratación de oficiales de política estratégica sobre tecnología cibernética y emergente (criptomonedas).
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El Ministerio de Finanzas prepara lineamientos que serían difundidos esta semana como decreto de Estado, sin discusión parlamentaria.
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El Gobierno francés desea acabar con la financiación terrorista que se está llevando a cabo a través de las criptomonedas. Así lo señaló el Ministro de Economía Francés, Bruno le Maire en el programa Dimanche en Politique de la cadena de TV Antena 3 de France. De acuerdo a las palabras del Ministro Frances “Las […]
El post Francia combatirá la financiación del terrorismo mediante las criptomonedas fue visto por primera vez en BeInCrypto.
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marcus Pleyer, resaltó la importancia de contar con un marco legal que controle a los exchanges de criptomonedas y las stablecoins para evitar el lavado de dinero, de acuerdo a un estudio realizado por la organización. El Grupo de Acción Financiera Internacional, institución intergubernamental creada en […]
El post GAFI ratifica la importancia de controlar cripto para evitar el lavado de dinero fue visto por primera vez en BeInCrypto.
El Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos informó el jueves que ha incautado millones de dólares en criptomonedas de tres organizaciones terroristas. El Departamento de Justicia se apoderó de más de 300 cuentas de criptomonedas que pertenecen y son utilizadas por los grupos terroristas al-Qaeda, las Brigadas al-Qassam e ISIL, informó Bloomberg. El informe […]
El post Departamento de Justicia de EEUU confisca fondos criptos de grupos terroristas fue visto por primera vez en BeInCrypto.
El Departamento de Justicia anunció que supuestamente intervino más de 300 direcciones de Bitcoin de grupos terroristas.
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El Grupo de Acción Financiera (GAFI) considera que sus miembros han acatado parcialmente las regulaciones sobre criptomonedas.
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El organismo internacional insta a los países miembros del Grupo de los 20 a establecer regulaciones para las stablecoins.
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