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Suiza impone políticas contra el lavado de dinero con criptomonedas

26 septiembre, 2021 David Thomas 0

La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA), que sirve para proteger a todos los usuarios bancarios, asegurados e inversores de proveedores de servicios fraudulentos, obliga a los proveedores de activos digitales a tomar mayores medidas para garantizar que sus plataformas no se utilicen con fines delictivos. El organismo regulador, a través de una … Continued

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SUNACRIP firma acuerdo para prevenir el lavado de dinero con criptomonedas en Venezuela

1 septiembre, 2021 Ana Ojeda Caracas 0

La noticia la ha dado a conocer Joselit Ramirez, Superintendente de la SUNACRIP, quien es el máximo representante del organismo regulador en Venezuela, a través de su cuenta en Twitter: “Hoy @sunacrip_ve y @oncdoftvzla firmamos importante convenio para fortalecer la lucha del Gobierno Bolivariano contra la delincuencia organizada y la legitimación de capitales en actividades … Continued

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Operadores de ATM’s de Bitcoin y lideres blockchain se unen contra el lavado de dinero

26 agosto, 2021 Ana Ojeda Caracas 0

La Cooperativa de Cumplimiento de Criptomonedas es una asociación colaborativa que busca establecer estándares de cumplimiento universalmente aceptados, KYC/AML, sanciones económicas y controles regulatorios, pero aplicados a la industria cripto. Motivo de la alianza De acuerdo a las informaciones, Seth Sattler, quien dirige la oficina de cumplimiento de DigitalMint y uno de los principales contribuyentes … Continued

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Binance contrata a ex funcionario del Tesoro de EEUU para combatir el lavado de dinero

18 agosto, 2021 Luis Jesús Blanco Crespo 0

A través de una nota de prensa publicada por Binance el miércoles 18 de agosto, se dio a conocer que Greg Monahan, ex investigador criminal del Tesoro de Estados Unidos, ha sido contratado como responsable para combatir el lavado de dinero. Un paso importante para Binance De acuerdo a lo señalado por el comunicado, Greg … Continued

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UE propone una unidad europea contra el blanqueo de capital con criptomonedas y otros

19 julio, 2021 Daniel Ramirez-Escudero 0

Hoy, 19 de julio, la Unión Europea avanza en su proposición de crear una unidad de acción soberano en la zona europea para luchar contra el blanqueo de capital. La creación de un departamento de control de ámbito europeo viene impulsado por varios escándalos de lavado de dinero por parte de bancos europeos tras los … Continued

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Arbistar será juzgado en meses tras dividir el procedimiento por estafa y lavado de dinero

14 julio, 2021 Daniel Ramirez-Escudero 0

El gabinete de Aránguez abogados, responsable de una de las principales causas abiertas contra Arbistar ante la justicia española, informó que se ha conseguido que la investigación judicial divida su procedimiento para juzgar el caso de Arbistar en dos vertientes: Estafa agravada y el delito de organización criminal. Delito de blanqueo de capitales (Lavado de … Continued

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Multan a Robinhood con $10 millones por presuntas violaciones de ciberseguridad

8 julio, 2021 Rahul N. 0

La sanción podría superar los $15 millones, en función de una investigación que está examinando la posible laxitud en las prácticas de seguridad. La empresa pagará a los reguladores neoyorquinos por el supuesto incumplimiento de las normas, que sólo se refiere a su división de criptomonedas. Anteriormente, la compañía ya fue condenada a pagar una … Continued

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