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Binance refuerza política de KYC para apaciguar a los reguladores

18 septiembre, 2021 Ryan James 0

Las regulaciones de KYC se han vuelto esenciales para el cumplimiento de los exchanges de criptomonedas, si desean continuar obteniendo la aprobación general y cumplir con los reguladores. Recientemente, Kraken anunció restricciones de KYC más estrictas en los Estados Unidos. Binance presenta “Verificación intermedia” Para los traders con márgenes, y Binance busca fortalecer su protección … Continued

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Operadores de ATM’s de Bitcoin y lideres blockchain se unen contra el lavado de dinero

26 agosto, 2021 Ana Ojeda Caracas 0

La Cooperativa de Cumplimiento de Criptomonedas es una asociación colaborativa que busca establecer estándares de cumplimiento universalmente aceptados, KYC/AML, sanciones económicas y controles regulatorios, pero aplicados a la industria cripto. Motivo de la alianza De acuerdo a las informaciones, Seth Sattler, quien dirige la oficina de cumplimiento de DigitalMint y uno de los principales contribuyentes … Continued

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Top 10 criptonoticias: Binance obligado a pedir KYC, Cardano registra ATH, el exchange Liquid es hackeado…

22 agosto, 2021 Luis Jesús Blanco Crespo 0

La criptonoticia más importante de la semana Binance es obligado a pedir KYC a sus usuarios eliminando el anonimato El famoso exchange de criptomonedas ha estado últimamente bajo fuego por parte de diversos organismos regulatorios. Binance ha madurado de ser un exchange de criptomonedas hasta expandir sus alas al sector de servicios del sector financiero. Las presiones han hecho … Continued

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Binance es obligado a pedir KYC a sus usuarios eliminando el anonimato

20 agosto, 2021 Daniel Ramirez-Escudero 0

Desde hoy, 20 de agosto, el famoso exchange de criptomonedas, Binance, ha anunciado que todos los usuarios están obligados a completar la verificación de Know Your Customer (KYC). Esto marca un antes y después para el exchange global ya que elimina así la posibilidad de interactuar con su plataforma de forma anónima, un aspecto fundamental … Continued

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Las medidas de seguridad tradicionales no son suficientes para las criptomonedas

20 junio, 2021 Leila Stein 0

Las plataformas exchange de criptomonedas no son ajenas al confuso, difícil y laborioso mundo de las regulaciones. A medida que el espacio cripto se fue ganando la reputación de estafas y actividades delictivas, los exchanges legítimos tuvieron que reforzar sus protocolos. Estos ayudan a garantizar la protección de los clientes y a evitar la implicación … Continued

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Finanzas tradicionales y DeFi podrían beneficiarse mutuamente, según informe de ING

6 mayo, 2021 Nicholas Pongratz 0

El whitepaper comienza definiendo las finanzas descentralizadas (DeFi). Las define como: “La transformación de productos financieros tradicionales en productos que operan sin un intermediario a través de contratos inteligentes en una blockchain”. Al mismo tiempo sugiere que cualquier servicio financiero centralizado podría potencialmente transferirse a uno descentralizado. Debido al supuesto potencial de DeFi para superar … Continued

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¿Está justificado eliminar las monedas de privacidad de los exchanges?

3 abril, 2021 Nicholas Pongratz 0

El día de Año Nuevo de 2021, Bittrex anunció que eliminaría tres de las monedas de privacidad más populares. El tweet de Bittrex citó un anuncio más detallado en la página web de la compañía realizado el 29 de diciembre de 2020. Sin embargo, el hecho de que no hubo más explicación para la eliminación … Continued

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Explorando las finanzas descentralizadas DeFi sobre la red de Bitcoin

27 febrero, 2021 Albert Dansa 0

Defi lab reunió recientemente a dos importantes actores de la comunidad hispana del ecosistema DeFi. Tanto Manuel Ferrari, co-fundador de Money on Chain, como Bruno Calmels, co-fundador de Defiant Wallet, no solamente son unos apasionados de las finanzas descentralizadas sino que ambos son cofundadores de dos plataformas DeFi. Actualmente, DeFi funciona mayoritariamente en la red … Continued

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Bitcoin “corrupto” ¿Cómo realizar una verificación contra el lavado de dinero?

15 enero, 2021 BeInCrypto Staff 0

¿Qué es un Bitcoin corrupto? Una moneda se considera “corrupta” si ha estado involucrada en alguna actividad ilícita como: Crímenes con criptomonedas como hacking de monederos o exchanges; Lavado de dinero, que incluye a los delincuentes que intentan ocultar el producto de sus actividades ilegales convirtiéndolos en criptomonedas (spoiler: no funciona); Estafas como esquemas y … Continued

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LocalBitcoins suspenderá su actividad EE.UU. en 12 estados ¿Cripto remesas afectadas?

13 enero, 2021 Daniel Ramirez-Escudero 0

En el comunicado se decía que sólo diez estados podrán seguir utilizando los servicios del exchange. Esos estados incluyen Illinois, Kansas, Montana, New Hampshire, New Jersey, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin. LocalBitcoins refuerza las restricciones LocalBitcoins.com dejará de funcionar en todos los estados restantes, aparte de los diez mencionados, en la primavera de 2021. … Continued

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