GAFI

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“La prevención del blanqueo de criptomonedas es una prioridad” según el Tesoro de EEUU

23 junio, 2021 Rahul N. 0

El candidato del Departamento del Tesoro de EE.UU. para dirigir la división de terrorismo e inteligencia financiera, Brian Nelson, ofreció una declaración sobre el mercado de criptomonedas durante una comparecencia de confirmación en el Senado. Nelson dijo que convertiría en una prioridad el incumplimiento de las leyes de lucha contra el blanqueo de capitales mediante … Continued

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Malta es investigado por GAFI por su regulación laxa sobre criptomonedas

21 junio, 2021 Rahul N. 0

The Times of Malta informa de que aproximadamente 60.000 millones de euros en criptomonedas han pasado por Malta. El país es un paraíso para los entusiastas y las empresas de cripto, ya que ha introducido varios marcos regulatorios favorables para el crecimiento económico. Malta en el punto de mira El informe señala que los expertos … Continued

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La regulación cripto de Estados Unidos encuentra resistencia en el Congreso

2 enero, 2021 James Hydzik 0

La carta, publicada por coincenter.org (una ONG pro cripto), fue firmada por representantes de ambos partidos y el senador Tom Cotton. Esta es una muestra inusual de unidad por parte de los legisladores estadounidenses en este momento. Una cuestión de legitimidad El grupo bipartidista solicitó que el Departamento del Tesoro extendiera el período de comentarios … Continued

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GAFI ratifica la importancia de controlar cripto para evitar el lavado de dinero

16 octubre, 2020 Luis Jesús Blanco Crespo 0

El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marcus Pleyer, resaltó la importancia de contar con un marco legal que controle a los exchanges de criptomonedas y las stablecoins para evitar el lavado de dinero, de acuerdo a un estudio realizado por la organización. El Grupo de Acción Financiera Internacional, institución intergubernamental creada en […]

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