Argentina investiga a la red «Ganancias Deportivas» por presunta estafa con bitcoin
Un fiscal de San Rafael, en Mendoza, adelanta las averiguaciones sobre el esquema que promete altos ingresos.
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Esquema Ponzi
Cinco años de cárcel para mujer de Ecuador que estafaba usando el nombre de OneCoin
La procesada engañaba a sus víctimas ofreciendo altas retribuciones económicas a cambio de la compra de la supuesta criptomoneda.
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Usuarios de Mind Capital denuncian la paralización de retiros de su dinero
Tulip Research, una empresa de forense en criptomonedas y tecnología Blockchain, se ha ido ganando un nombre dentro de la comunidad cripto al denunciar e investigar a los esquemas fraudulentos que han estado extendiéndose entre los usuarios. El último de sus anuncios para la comunidad fue destinado precisamente a Mind Capital, este cuestionado esquema de … Continued
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Cuatro detenidos en España por estafa millonaria con Bitcoin tras varias denuncias
La policía reportó que la cifra estafada asciende los 7 millones de euros, considerando el precio de 19.250 euros por bitcoin, probablemente la cotización que tenía la criptomoneda al momento de la detención; sin embargo, al momento de redacción de este artículo, bitcoin se cotiza en 26.400 euros, por lo que el monto robado al … Continued
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Detenidas 8 personas en Argentina acusadas de operar la estafa OneCoin
La Fiscalía de Córdoba solicitó la detención de un grupo de promotores que presuntamente vendían la criptomoneda falsa OneCoin.
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Locutor Edgar Moreno entre los 10 detenidos en Argentina por ponzi OneCoin
Varios medios locales de Córdoba divulgaron que el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier ordenó la detención de los dos líderes internacionales de OneCoin más diez personas presuntamente relacionadas con el ponzi, por los delitos de asociación ilícita y estafa reiterada en concurso real. Allanamientos y detenciones La Unidad de Investigaciones de Causas Complejas de … Continued
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Cabecilla de AirBit Club fue extraditado a los Estados Unidos
Gutemberg Dos Santos fue trasladado por las autoridades desde Panamá. El brasileño es acusado de fraude y lavado de capitales.
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China controla 1 de cada 100 bitcoins existentes tras confiscación al ponzi PlusToken
La incautación de bitcoin de PlusToken en China supera la cifra comisada por el FBI a Silk Road.
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Incautado $3 mil millones en Bitcoin de la estafa Ponzi PlusToken
Algunos comentaristas dicen que el momento de las noticias apunta a un intento de FUD (Fear, Uncertainty and Doubt o miedo, incertidumbre y duda) destinado a causar pánico en el mercado. La policía china confiscó a PlusToken más de 194.000 BTC Según la resolución judicial publicada en Scribd, la incautación de nueve activos digitales fue … Continued
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EE.UU. confisca USD 24 millones en bitcoin recaudados por esquema piramidal en Brasil
EE.UU. aceptó la petición de Brasil para incautar los bitcoins que el operador del esquema piramidal resguardaba en su jurisdicción.
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