Departamento de Justicia

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Congresista de EEUU pide investigar a Robinhood y Melvin por el caso GameStop

29 enero, 2021 Alo Kingsley 0

El miembro del Congreso, Paul A. Gosar, envió recientemente una petición al Departamento de Justicia de los Estados Unidos después del drama de la aplicación Robinhood. Gosar dijo que estaba “muy preocupado” y pidió una investigación inmediata. Afirmaciones de volatilidad en torno a Robinhood Gosar afirma que las acciones de Robinhood fueron ilegales. La carta … Continued

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DOJ anuncia extradición del co-fundador de AirBit a EEUU

1 diciembre, 2020 Rick D. 0

El esquema Ponzi de criptomonedas de AirBit prometía a sus víctimas tasas increíbles de rendimiento de las inversiones. Los engañados creían que recibirían partes de las ganancias de la actividad de minería y trading de criptomonedas que resultó ser completamente fraudulenta. Estafadores de criptomonedas esperan juicio en custodia de EE. UU. Dos Santos fue arrestado … Continued

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Los retiros de OKEx permanecen suspendidos y aún no se sabe nada del exchange

8 noviembre, 2020 Rahul N. 0

OKEx proporcionó una actualización sobre el estado de la plataforma, diciendo que los retiros permanecen suspendidos. El exchange reiteró que siempre ha cumplido con las regulaciones. OKEx anunció el 6 de noviembre que los retiros aún están suspendidos. El exchange había suspendido los retiros a raíz de informes que decían que Star Xu, fundador de […]

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Autoridades de EEUU y Brasil incautan $24 millones vinculados a cripto estafa

5 noviembre, 2020 Colin Adams 0

Trabajando de manera conjunta, las autoridades de Estados Unidos y Brasil han incautado 24 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a un esquema de fraude en Internet. Denominada “Operación Egypto”, la investigación fue dirigida por las autoridades brasileñas con ayuda de las fuerzas del orden de Estados Unidos. Logró rastrear a varios sospechosos, incluido el […]

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BitMex habría desviado $440 millones para evitar su incautación según la acusación

1 noviembre, 2020 Rahul N. 0

Una demanda civil alega que los cofundadores de BitMEX desviaron aproximadamente 440 millones de dólares del exchange a pesar del conocimiento de las investigaciones. También sugiere que los fondos se movieron para limitar la incautación por parte de las autoridades. Una demanda civil con fecha del 30 de octubre alega que los ejecutivos de BitMEX […]

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Mercados ilegales de la Darknet registran un aumento considerable de transacciones

27 octubre, 2020 Osato Avan-Nomayo 0

A pesar de endurecer la aplicación de las leyes, los mercados de la Darknet (web oscura, en español) se están multiplicando a medida que aumenta el apetito por bienes y servicios ilegales como drogas y armas de fuego. Varios informes de investigaciones realizados por las autoridades gubernamentales muestran que las criptomonedas son un método de […]

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EEUU quiere excepciones a la encriptación end-to-end a base de regulación

12 octubre, 2020 Harry Leeds 0

El Departamento de Justicia de Estados Unidos plantea los grandes desafíos derivados de la encriptación end-to-end (de extremo a extremo, en español) para la seguridad pública y los grupos vulnerables, especialmente para el tráfico sexual de niños. Aunque reconoce las ventajas del cifrado, no está claro cuándo y cómo se pueden hacer excepciones. El 11 […]

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Ex-CTO de BitMEX en libertad tras pagar fianza de $5 millones

9 octubre, 2020 Colin Adams 0

Han sido unas semanas turbulentas para BitMEX. El 1 de octubre, se anunció que los fundadores del exchange de criptoderivados enfrentarían cargos del Departamento de Justicia deEstados Unidos (DOJ). Estos cargos incluyen ejecutar una plataforma de trading no registrada y violar la ley de secreto bancario. Como informó BeInCrypto el jueves 8 de octubre, BitMex […]

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Fiscal general de EEUU publica plantilla para aplicar la ley sobre las criptomonedas

9 octubre, 2020 Rick D. 0

El Grupo de Trabajo Cyber ​​Digital Task Force del Fiscal General de los Estados Unidos ha anunciado la publicación de una plantilla para aplicar la ley sobre las criptomonedas. El documento proporciona una descripción general de las amenazas que plantean las monedas digitales, así como las respuestas a ellas. El nuevo marco se centra principalmente […]

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Dueño de exchange de Bitcoin es condenado por fraude y blanqueo de dinero

29 septiembre, 2020 Colin Adams 0

Según un comunicado de prensa publicado el lunes 28 de septiembre, un ciudadano búlgaro fue declarado culpable en un tribunal de Estados Unidos por participar en un plan de fraude multimillonario. La persona en cuestión, Rossen Iossifov, es un ciudadano búlgaro de 53 años dueño del exchange de criptomonedas “RG Coins”. Según los documentos judiciales, […]

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