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Pump GameStop supondría multas de $30 millones y cárcel según CNMV España

28 enero, 2021 Jennifer Martínez 0

Según informó BeInCrypto, hace pocos días, la comunidad de Reddit impulsó un pump forzado en contra de varios fondos de cobertura. Estos apostaron por la caída de las acciones de la compañía, haciendo que las acciones de GameStop (GME) aumentaron en más de un 700%. Esta acción ha sido catalogada por la CNMV como “manipulación … Continued

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Cronología de Arbistar desde el exit scam hasta el arresto de su CEO

22 octubre, 2020 Daniel Ramirez-Escudero 0

Arbistar ha estado en el punto de mira desde que estalló declarando grandes pérdidas para sus inversores “debido a un error de su bot”, un hecho que muchos han calificado como una señal de un acto tipo exit scam. En tan sólo poco más de un mes varios eventos han conducido a la detención del […]

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Esquema ponzi Trust Investing bajo lupa mientras Cuba se convierte en su nuevo hervidero

18 octubre, 2020 Emily Faria 0

La organización Trust Investing, que se autodefine como “una compañía especializada en la gestión de criptoactivos”, recientemente fue incluida como potencial fraude con criptomonedas en una lista compartida por ONG Bitcoin Chile. Aquí se presenta un repaso de lo que sabe hasta ahora acerca de este esquema ponzi, que empezó sus operaciones de captación en […]

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Top 10 criptonoticias de la semana CNMV alerta Arbistar y Santi Fuentes, Big Tech monopolios según congreso EEUU, McAfee arrestado en España…

11 octubre, 2020 Daniel Ramirez-Escudero 0

Bienvenidos a otra recopilación semanal de criptonoticias de BeInCrypto, os traemos las top 10 cripto noticias más relevantes de la semana del 28 al 04 de octubre 2020. Actualice instantáneamente las últimas noticias de Bitcoin, criptomonedas, blockchain, FinTech, tecnologías disruptivas, macroeconomía y mucho más. Profundice en los temas que le parezcan más interesantes. La cripto […]

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La CNMV amenaza con cerrar 3500 brokers en la UE por irregularidades

24 agosto, 2020 Daniel Ramirez-Escudero 0

La CNMV ha cambiado de marcha con un tono más agresivo alertando y amenazando a varios exchange que podrían ver cómo unas 3500 empresas del sector terminen cerrando su actividad debido a una prohibición por el ente regulatorio español. La amenaza de la prohibición afecta a unas empresas muy concretas. El problema reside en empresas […]

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CNMV alerta sobre chiringuitos financieros con criptomonedas en España

11 agosto, 2020 Damian Escobar 0

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España advirtió este lunes sobre 11 nuevas empresas de inversión que operan sin licencia en el país, entre las que se encuentran algunas relacionadas con criptomonedas. La CNMV es la entidad encargada de supervisar los mercados de valores y compañías relacionadas que operan en el país […]

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Explorando las presuntas minas fraudulentas de Blue Hill Mining

7 agosto, 2020 Cristóbal García 0

Las prácticas alusivas a esquemas con apellido Ponzi no sólo incluyen en su repertorio hacerse pasar por empresas de cripto-minería. Blue Hill Mining, es un proyecto que pretende tokenizar una presunta actividad minera real y física en Mongolia, sin embargo, cuando nos aventuramos a explorar su mina, parece estar repleta de diamantes falsos. Lanzar un […]

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Mind Capital sigue la vieja fórmula de esquemas ponzi con una celebridad

21 junio, 2020 Cristóbal García 0

Un nuevo competidor aparece en el escenario de las plataformas para generar ingresos desde casa sin hacer nada más que registrarse en su página, depositar tus fondos, y esperar que ellos hagan el trabajo por ti. Mind Capital está ganando auge por su amigable plataforma con una personalidad conocida, pero no se desprende de los […]

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