De tin marín de dos pingüé, cúcara, mácara, Bitcoin no fue
Pandora Papers nos confirma que, si buscamos algún culpable del lavado de dinero, no es Bitcoin.
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Anti-lavado de dinero (AML)
Antinalysis: la nueva herramienta que verifica el origen de tus bitcoins
Una herramienta de análisis blockchain permite al público saber si unas criptomonedas están marcadas como ilícitas por las autoridades del mundo.
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La Unión Europea busca restringir el uso de dinero en efectivo en 3 años
La entidad que agrupa a 27 países de Europa tiene el objetivo de combatir el lavado de dinero disminuyendo su uso en efectivo.
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Binance reduce límites de retiro si no verificas tu identidad
El hecho ocurre luego del recrudecimiento de prohibiciones llevaron a Binance a cesar algunas operaciones en países europeos.
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Fiscalía argentina pide 8 años de prisión para acusado de lavar dinero con bitcoin
El acusado habría sido parte de una presunta banda de narcotraficantes argentinos y mexicanos.
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Pool de minería de Marathon no procesará bitcoins sancionados por Estados Unidos
Dentro de las regulaciones a cumplir por parte de la empresa minera se encuentra la de AML y los estándares de la OFAC.
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Brad Garlinghouse de Ripple: KYC-AML es fundamental para un sistema financiero robusto
Garlinghouse piensa necesaria una supervisión “razonable” para adaptar a las criptomonedas al sistema financiero.
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Usuario demanda al exchange BitMEX por manipulación del mercado tras perder 248 bitcoins
Este usuario, además, los acusa de lavado de dinero y extorsión. Busca una compensación económica de 4 veces lo perdido.
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Países Bajos exige justificar la compra de bitcoins incluso en exchanges sin custodia
Debido a nuevas presiones regulatorias del banco central, el servicio no custodio Bitonic está aplicando nuevos lineamientos en su plataforma.
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Los FinCEN Files hicieron caer el precio de HSBC, Deutsche Bank… y también de Bitcoin
Bitcoin acompañó la caída del precio de las acciones de HSBC, Deutsche Bank y otros bancos tras la investigación de los FinCEN Files.
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