
Brad Garlinghouse de Ripple: KYC-AML es fundamental para un sistema financiero robusto
Garlinghouse piensa necesaria una supervisión “razonable” para adaptar a las criptomonedas al sistema financiero.
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Este usuario, además, los acusa de lavado de dinero y extorsión. Busca una compensación económica de 4 veces lo perdido.
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Debido a nuevas presiones regulatorias del banco central, el servicio no custodio Bitonic está aplicando nuevos lineamientos en su plataforma.
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Bitcoin acompañó la caída del precio de las acciones de HSBC, Deutsche Bank y otros bancos tras la investigación de los FinCEN Files.
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El fallo del tribunal de Washington considera que Bitcoin cumple con el significado común del término “dinero”.
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Huobi, Binance y OKEx encabezan la lista de casas de cambio receptoras de bitcoins manchados con 90.000 BTC recibidos en 2020.
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El Grupo de Acción Financiera (GAFI) considera que sus miembros han acatado parcialmente las regulaciones sobre criptomonedas.
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El organismo internacional insta a los países miembros del Grupo de los 20 a establecer regulaciones para las stablecoins.
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La comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) demandan a la Fundación NAC por un fraude relacionado con AML BitCoin.
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